- 多选题中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、组织、协调全国的反洗钱工作
- B 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、负责反洗钱的资金监测

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【正确答案:A,D,E】
中国人民银行的反洗钱职责主要有:
1、组织、协调全国的反洗钱工作;
2、负责反洗钱的资金监测;
3、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章;
4、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
5、在职责范围内调查可疑交易活动;
6、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

- 1 【单选题】中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
- A 、组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测
- B 、审查新设立的银行业金融机构机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
- C 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- 2 【单选题】中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
- A 、组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测
- B 、审查新设立的银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
- C 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- 3 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 4 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、组织、协调全国的反洗钱工作
- B 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、负责反洗钱的资金监测
- 5 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 6 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 7 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 8 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- 9 【单选题】中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
- A 、组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测
- B 、审查新设立的银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
- C 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D 、接受单位和个人对洗钱活动的举报
- 10 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
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