- 多选题其他外部评价监控的具体内容包括()。
- A 、了解借款人是否涉及偷、逃、骗税等违法经营行为
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- D 、是否涉及主要资产、结算账户被有关机关查询、扣划、冻结
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
其他外部评价监控的具体内容包括:
(1)了解借款人是否涉及偷、逃、骗税等违法经营行为(选项A正确);
(2)是否涉及重大金额违约等诉讼和仲裁案件(选项C正确);
(3)是否涉及主要资产、结算账户被有关机关查询、扣划、冻结(选项D正确);
(4)是否被列入环保、质监、海关等系统负面清单中(选项B正确);
(5)是否被外部评级机构下调评级或涉及负面舆论报道,存在声誉风险(选项D正确);
(6)借款人及其主要股东、高管、重要交易对手等是否被列入反洗钱名单及制裁合规名单中等。
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