- 单选题反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
- A 、客户身份识别制度
- B 、客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、大额交易与可疑交易报告制度
- D 、涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
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参考答案【正确答案：A】
反洗钱有三项主要制度：
（1）客户身份识别制度；
（2）客户身份资料和交易记录保存制度；
（3）大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
其中处于基础地位的是客户身份识别制度；处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度（选项A正确）。
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