- 单选题标志着我国反洗钱工作正式步入法治化轨道的事件是（）。
- A 、全国人大常委会审议通过《反洗钱法》
- B 、颁布《反恐怖主义法》
- C 、颁布《银行保密法》
- D 、制定《洗钱控制法》
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
选项A正确：2006年10月，全国人大常委会审议通过《反洗钱法》，标志着我国反洗钱工作正式步入法治化轨道。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】我国于( )年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。
- A 、2003
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 2 【单选题】为加强反洗钱工作协调力度，我国于2002年建立的反洗钱工作部际联席会议是由（ ）牵头。
- A 、最高人民法院
- B 、人民银行牵头
- C 、公安部
- D 、司法部
- 3 【单选题】标志着我国反洗钱工作正式步入法治化轨道的事件是（）。
- A 、全国人大常委会审议通过《反洗钱法》
- B 、颁布《反恐怖主义法》
- C 、颁布《银行保密法》
- D 、制定《洗钱控制法》
- 4 【单选题】为加强反洗钱工作协调力度，我国于2002年建立的反洗钱工作部际联席会议是由（ ）牵头。
- A 、最高人民法院
- B 、人民银行牵头
- C 、公安部
- D 、司法部
- 5 【单选题】标志着我国反洗钱工作正式步入法治化轨道的事件是（）。
- A 、全国人大常委会审议通过《反洗钱法》
- B 、颁布《反恐怖主义法》
- C 、颁布《银行保密法》
- D 、制定《洗钱控制法》
- 6 【单选题】为加强反洗钱工作协调力度，我国于2002年建立的反洗钱工作部际联席会议是由（ ）牵头。
- A 、最高人民法院
- B 、人民银行牵头
- C 、公安部
- D 、司法部
- 7 【单选题】在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
- A 、公安部
- B 、中国银行业监督管理委员会
- C 、中国人民银行
- D 、国家外汇管理局
- 8 【单选题】为加强反洗钱工作协调力度，我国于2002年建立的反洗钱工作部际联席会议是由（ ）牵头。
- A 、最高人民法院
- B 、人民银行牵头
- C 、公安部
- D 、司法部
- 9 【单选题】标志着我国反洗钱工作正式步入法治化轨道的事件是（）。
- A 、全国人大常委会审议通过《反洗钱法》
- B 、颁布《反恐怖主义法》
- C 、颁布《银行保密法》
- D 、制定《洗钱控制法》
- 10 【单选题】标志着我国反洗钱工作正式步入法治化轨道的事件是（）。
- A 、全国人大常委会审议通过《反洗钱法》
- B 、颁布《反恐怖主义法》
- C 、颁布《银行保密法》
- D 、制定《洗钱控制法》
热门试题换一换
- 超额存款准备金是商业银行存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分，主要用于支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金。
- 投资者、决策机构和金融机构实施项目、决策项目和提供贷款的主要依据是（）。
- 中小银行最适合的定位策略是（）。
- 下列关于贷款档案管理期限的说法，不正确的是( )。
- 个人理财首先在（ ）兴起，并且首先在（ ）发展成熟。
- 在（）时，不可以同时申请公积金个人住房贷款。
- 下列可以办理贷款抵押的是（）。
- （）要求项目评估人员克服孤立、静止的分析问题的僵化思想，在全面系统动态的分析论证过程中，创造性的对拟建项目进行评审和估价。
- 使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。（单选题）
- 流动资产包括( )。
- 根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
O7RK0