- 多选题以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
- A 、柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
- B 、未经授权办理大额存取款业务
- C 、以停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁
- D 、管库员双人管库、同进同出
- E 、银企不对账或对账不符时,未及时进行处理
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参考答案
【正确答案:A,B,C,E】
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- 1 【单选题】以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
- A 、柜员为实名客户开立账户
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- D 、管库员单人出入库房
- 2 【单选题】以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
- A 、柜员为实名客户开立账户
- B 、有价单据实行专人管理、柜员领用
- C 、定期核对账务
- D 、管库员单人管库
- 3 【单选题】以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
- A 、柜员为实名客户开立账户
- B 、有价单据实行专人管理、柜员领用
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- 4 【单选题】以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
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- A 、柜员为实名客户开立账户
- B 、有价单据实行专人管理、柜员领用
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- A 、柜员为实名客户开立账户
- B 、有价单据实行专人管理、柜员领用
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- 8 【单选题】以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
- A 、柜员为实名客户开立账户
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- C 、定期核对账务
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- 9 【单选题】以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
- A 、柜员为实名客户开立账户
- B 、有价单据实行专人管理、柜员领用
- C 、定期核对账务
- D 、管库员单人出入库房
- 10 【单选题】以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
- A 、柜员为实名客户开立账户
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热门试题换一换
- 商业银行采用基本指标法,应当以净利息收入为基础计量操作风险资本要求。
- 基金专户理财又称基金管理公司独立账户资产管理业务,是基金管理公司向特定对象提供的个性化财产管理服务,单个账户人数上限为()人。
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- 中国人民银行成立于1984年。
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- 根据《中华人民共和国公司法》,下列关于股份有限公司设立方式的表述,正确的是( )。
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