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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 内部欺诈事件是指（）。
  • A 、商业银行因未按有关规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件 
  • B 、员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件
  • C 、因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件 
  • D 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

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参考答案

【正确答案：B】

内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。 

A项是客户、产品和业务活动事件；C项是执行、交割和流程管理事件；D项是就业制度和工作场所安全事件。

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