- 单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
- A 、4
- B 、5
- C 、3
- D 、2
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【正确答案:B】
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为5年。
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- 1 【单选题】按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
- A 、4
- B 、5
- C 、3
- D 、2
- 2 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 3 【单选题】按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
- A 、4
- B 、5
- C 、3
- D 、2
- 4 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
- A 、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B 、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
- C 、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
- D 、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- 5 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
- A 、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B 、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
- C 、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
- D 、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- 6 【单选题】按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
- A 、4
- B 、5
- C 、3
- D 、2
- 7 【单选题】按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
- A 、4
- B 、5
- C 、3
- D 、2
- 8 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
- A 、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B 、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
- C 、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
- D 、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- 9 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
- A 、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B 、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
- C 、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
- D 、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- 10 【单选题】按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
- A 、4
- B 、5
- C 、3
- D 、2
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