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参考答案

【正确答案：A,B,C,D,E】

商业银行识别集团客户应至少考虑以下特征：

（1)一方在股权上或经营决策上直接或间接控制另一方或被另一方控制；

（2）两方共同被第三方控制；

（3）一方主要投资者个人、关键管理人员或其亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）直接或间接控制另一方；

（4）存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，应视同集团客户管理。

商业银行识别集团客户时，对于不受大额风险暴露监管要求约束的主体，如果两个客户同受其控制，但客户之间不存在控制关系，可以不认定为集团客户。

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