- 单选题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
- A 、可以为其提供资金账户
- B 、可以为其将财产转换为金融票据
- C 、可以为其将资金汇往境外
- D 、以上三种做法都不合法
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参考答案【正确答案：D】
前三项为触犯了洗钱罪。
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- A 、可以为其将资产转为其他形式
- B 、可以将资金汇到海外
- C 、可以为其提供帐户
- D 、以上均不可以
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- A 、可以为其提供资金账户
- B 、可以为其将财产转换为金融票据
- C 、可以为其将资金汇往境外
- D 、以上三种做法都不合法
- 4 【单选题】银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
- A 、可以为其提供资金账户
- B 、可以为其将财产转换为金融票据
- C 、可以为其将资金汇往境外
- D 、以上三种做法都不合法
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- A 、可以为其提供资金账户
- B 、可以为其将财产转换为金融票据
- C 、可以为其将资金汇往境外
- D 、以上三种做法都不合法
- 7 【单选题】银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
- A 、可以为其提供资金账户
- B 、可以为其将财产转换为金融票据
- C 、可以为其将资金汇往境外
- D 、以上三种做法都不合法
- 8 【单选题】私人银行客户是金融净资产达到（ ）元人民币以上的银行客户。
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- 10 【单选题】银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
- A 、可以为其提供资金账户
- B 、可以为其将财产转换为金融票据
- C 、可以为其将资金汇往境外
- D 、以上三种做法都不合法
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