- 单选题协会对涉嫌违法违规的银行业金融机构、从业人员的投诉和发现的业内违法违规的行为,及时告知()。
- A 、协会自律工作委员会
- B 、银行业监督管理委员会
- C 、协会理事会
- D 、社会公众

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【正确答案:B】
协会对涉嫌违法违规的银行业金融机构、从业人员的投诉和发现的业内违法违规的行为,及时告知中国银行业监督管理委员会

- 1 【单选题】对涉嫌金融违法的银行业金融机构的账户进行查询,需要( )负责人的批准。
- A 、省级人民法院
- B 、地市级银行业金融机构
- C 、银行业金融机构
- D 、省级金融监督管理机构
- 2 【单选题】银监会查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
- A 、银监会或者其省一级派出机构负责人
- B 、银监会或者其市级以上(含市级)派出机构负责人
- C 、地方政府
- D 、当地公安部门
- 3 【单选题】对涉嫌转移或隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的帐户,经( )批准,可以申请司法机关予以冻结。
- A 、中国人民银行
- B 、地方政府
- C 、纪检部门
- D 、银行业监督管理机构负责人
- 4 【单选题】对涉嫌转移或隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经( )批准,可以申请司法机关予以冻结。
- A 、中国人民银行
- B 、地方政府
- C 、纪检部门
- D 、银行业监督管理机构负责人
- 5 【单选题】 协会对涉嫌违法违规的银行业金融机构、从业人员的投诉和发现的业内违法违规的行为,及时告知( )
- A 、银行业协会
- B 、协会自律委员会
- C 、中国银行业监督管理委员
- D 、协会理事会
- 6 【判断题】对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以纪律处分代替法律制裁。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以纪律处分代替法律制裁。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以纪律处分代替法律制裁。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】银行业金融机构对员工()内外违规违纪行为,严肃问责,强抓整改。
- A 、12小时
- B 、10小时
- C 、24小时
- D 、8小时
- 10 【单选题】银行业金融机构对员工()内外违规违纪行为,严肃问责,强抓整改。
- A 、24小时
- B 、10小时
- C 、12小时
- D 、8小时
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- 全面风险管理的范围是指( )。
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