- 多选题依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、
冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
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【正确答案:A,B,E】
根据《银行业监督管理法》,银监会可以对涉嫌违法事项有关的单位和个人采取的措施有:
(1)询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明;(选项A正确)
(2)查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件,资料;(选项E正确)
(3)对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存。(选项B正确)
- 1 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、
冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 2 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 3 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、
冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 4 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 5 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、
冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 6 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、
冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 7 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 8 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、
冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 9 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
- 10 【多选题】依据法律规定,银监会对银行金融机构进行检查时,对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。
- A 、询问有关单位和个人,要求说明有关情况
- B 、
对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存
- C 、
对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
- D 、
冻结违法单位和个人采取短暂的限制自由的强制措施
- E 、查阅、复制有关财务会计等文件
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