- 单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行业从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
- A 、客户身份识别
- B 、大额交易和可疑交易报告
- C 、信息披露
- D 、客户身份资料和交易记录保存
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参考答案【正确答案：A】
了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。
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居民身份识别
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法人身份识别
- 10 【单选题】“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
- A 、身份识别
- B 、账户管理
- C 、公平对待
- D 、适当性
