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  • 单选题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列可疑交易情形中，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交报告的同时，另行向所在地中国人民银行或其分支机构报告并配合调查的是（）。
  • A 、某客户账户短期内频繁发生小额转账，交易模式疑似规避大额交易监测，但未发现涉嫌犯罪迹象
  • B 、经核查，某企业账户交易明显涉嫌跨境洗钱犯罪，且涉及金额巨大
  • C 、某个人客户账户资金流动与日常收入不符，但仅存在轻微可疑，未危害国家安全或社会稳定
  • D 、发现某客户交易存在可疑，但情节较轻微，金融机构仅通过内部流程核实，未向任何外部机构报告

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参考答案

【正确答案：B】

可疑交易报告方面，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：

（1）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；
（2）严重危害国家安全或者影响社会稳定的；
（3）其他情节严重或者情况紧急的情形。

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