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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一-种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
  • A 、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
  • B 、向公安、工商行政管理等部门核实
  • C 、回访客户
  • D 、实地查访
  • E 、向其他金融机构购买客户身份信息

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：

（1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（2）回访客户。
（3）实地查访。
（4）向公安、工商行政管理等部门核实。
（5）其他可依法采取的措施。

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