- 判断题客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
[解析] 题中所列的各种犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】客户应当确保其资金来源合法性，不得利用理财业务洗钱。下列所得及其收益不得用来购买理财产品的有( )。
- A 、毒品犯罪
- B 、黑社会性质的组织犯罪
- C 、破坏金融管理秩序犯罪
- D 、恐怖活动犯罪
- E 、金融诈骗犯罪
- 2 【多选题】客户的主要来源分为（）。
- A 、同事介绍
- B 、客户主动到访
- C 、银行现有客户
- D 、自己寻找开发客户
- E 、客户介绍的新的优质客户
- 3 【多选题】教育资金的来源包括客户自身拥有的资产收入、政府或民间的资助，还包括（）。
- A 、商业助学贷款
- B 、国家助学金贷款
- C 、教育金信托
- D 、学校学生贷款
- E 、教育储蓄
- 4 【多选题】客户的主要来源分为（）。
- A 、同事介绍
- B 、客户主动到访
- C 、银行现有客户
- D 、自己寻找开发客户
- E 、客户介绍的新的优质客户
- 5 【多选题】教育资金的来源包括客户自身拥有的资产收入、政府或民间的资助，还包括（）。
- A 、商业助学贷款
- B 、国家助学金贷款
- C 、教育金信托
- D 、学校学生贷款
- E 、教育储蓄
- 6 【单选题】（）是保险基金的来源。
- A 、保险费
- B 、保险金额
- C 、保险费率
- D 、保险标的
- 7 【多选题】教育资金的来源包括客户自身拥有的资产收入、政府或民间的资助，还包括（）。
- A 、商业助学贷款
- B 、国家助学金贷款
- C 、教育金信托
- D 、学校学生贷款
- E 、教育储蓄
- 8 【多选题】教育资金的来源包括客户自身拥有的资产收入、政府或民间的资助，还包括（）。
- A 、商业助学贷款
- B 、国家助学金贷款
- C 、教育金信托
- D 、学校学生贷款
- E 、教育储蓄
- 9 【多选题】教育资金的来源包括客户自身拥有的资产收入、政府或民间的资助，还包括（）。
- A 、商业助学贷款
- B 、国家助学金贷款
- C 、教育金信托
- D 、学校学生贷款
- E 、教育储蓄
- 10 【多选题】客户的主要来源分为（）。
- A 、同事介绍
- B 、客户主动到访
- C 、银行现有客户
- D 、自己寻找开发客户
- E 、客户介绍的新的优质客户
热门试题换一换
- 根据美国著名管理学家迈克尔·波特的竞争战略理论，商业银行可通过以下策略来达到营销的目的( )。
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