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  • 单选题反洗钱的主要制度不包括()。
  • A 、客户身份识别制度
  • B 、金融教育培训制度
  • C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
  • D 、客户身份资料和交易记录保存制度

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参考答案

【正确答案:B】

反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

选项B:金融教育培训制度不属于反洗钱的主要制度。

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