- 单选题我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中,“一法”是指《中华人民共和国反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
- 4 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
- 5 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
- 6 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
- 7 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
- 8 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
- 9 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
- 10 【单选题】我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- D 、《中华人民共和国反洗钱法》
热门试题换一换
- 以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推算出来的理论价格。()
- 在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里的资本分配中的资本是指( )。
- 根据购买力平价理论,决定汇率长期趋势的主导因素是()。
- 我国《物权法》确立了两类质押,一是( ),二是( )。
- 利用教育储蓄的最长期限,李先生应当在他儿子( )时开立教育储蓄账户。
- 财务内部收益率是反映项目( )能力的( )指标。
- 根据《公司法》的规定,下列可以发行公司债券的是()。
- 银行建立的内部审计管理体系应当(),审计预算、人员薪酬、主要负责人任免由董事会或其专门委员会决定。
- 价格竞争一般会出现在()。
- 压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括()等,并考虑不同风险之间的相互影响。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载