- 单选题我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
- A 、《金融机构反洗钱规定》
- B 、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
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参考答案
【正确答案:D】
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中,“一法”是指《中华人民共和国反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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