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洗钱的过程分为几个阶段?

帮考网校 2020-09-14 18:39:55
洗钱的过程通常分为三个阶段:

1. 预处理阶段:将非法资金转化为看似合法的资金。这个阶段包括将现金存入银行账户、购买贵重物品、投资房地产等活动。

2. 主要洗钱阶段:将看似合法的资金转移至其他地方,以掩盖其非法来源。这个阶段包括将资金转移至境外账户、使用虚拟货币进行交易、通过虚假贸易等方式将资金转移至其他国家。

3. 后期阶段:将洗钱所得用于合法活动或再次投入非法活动。这个阶段包括将洗钱所得投资于正当企业、购买房产等活动,或再次用于非法活动。
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