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带你快速了解什么是洗钱与反洗钱?

帮考网校2020-08-21 11:00:40
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洗钱是指将非法来源的资金或财产通过一系列手段转化为合法来源的资金或财产的行为,以掩盖资金的非法来源。反洗钱是指通过一系列措施和机制,防止洗钱行为的发生,并追踪已经发生的洗钱行为,以维护金融体系的稳定和公正。反洗钱措施包括客户身份识别、风险评估、交易监控和报告、内部控制和培训等。洗钱和反洗钱是一个相互对立的过程,需要金融机构和各级政府部门共同合作,加强监管和执法,以有效防范和打击洗钱行为。
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