昆明泛亚有色金属交易所这家号称全球最大的稀有金属交易所，涉嫌集资诈骗投资者，导致现在中国27个省份22万投资人400多亿人民币资金不知去向。因为交易所无法提供真实的生产商，批发商的名单和交易明细，而且交易所宣传资金是银行第三方监管，而事实上仅仅是银商转账，当客户将资金转到交易所的账户中，转入后银行不再负责资金的监管，投资者的资金实际上在交易所的手里。交易所还可以侵占挪用客户保证金。所以投资者有理由相信，他们之前的交易是用后来人的钱去还前人的本金和利息，交易所涉嫌集资诈骗。