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单位申请开户时有异常情况银行应该怎样做?

帮考网校2020-06-11 15:40:51
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如果单位申请开户时出现异常情况,银行应该采取以下措施:

1.核实申请单位的身份和资质,确保申请单位符合开户条件。

2.对申请单位的资金来源进行调查,确保资金来源合法合规。

3.对申请单位的经营状况进行评估,确保其经营活动符合法律法规和银行的风险管理要求。

4.如果发现申请单位存在不良信用记录或涉及违法行为,应拒绝开户。

5.在开户过程中,银行应当严格遵守反洗钱和反恐怖融资等相关法律法规,确保开户过程合规合法。
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