银行从业合规柜员箴言口诀
银行从业合规柜员箴言口诀
ainukan1回答 · 7609人浏览7609人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-10 TA获得超过7654个赞 2024-02-10 22:12
作为一名银行从业合规柜员,以下箴言口诀可以帮助您在工作中更好地遵守规定和防范风险:
1. “三查三看”:查身份、查凭证、查金额;看人脸、看签名、看指纹。
2. “三不一要”:不违规操作、不泄露信息、不收受礼品;要严格遵守法律法规和银行内部规定。
3. “四禁两严”:禁黄、禁赌、禁毒、禁传;严守客户秘密,严防洗钱风险。
4. “五个一律”:一律佩戴口罩、一律使用规范用语、一律按照规定流程操作、一律保持桌面整洁、一律按时上下班。
以下是对每个口诀的详细解释:
1. “三查三看”:在为客户办理业务时,要查验证件的真伪、查核凭证的有效性、查对金额的准确性;同时,要看清客户的面容、核对签名和指纹,确保业务的真实性和安全性。
2. “三不一要”:在工作中,不进行任何违规操作,不泄露客户信息和银行内部数据,不接受客户或他人的礼品;要始终遵守法律法规、银行内部规定和职业操守。
3. “四禁两严”:严禁参与黄、赌、毒等违法活动,禁止传播违法信息;严格遵守客户隐私保护规定,严防洗钱、恐怖融资等风险。
4. “五个一律”:在日常工作中,一律遵守银行的各项规定,包括佩戴口罩、使用规范用语、按照规定流程操作、保持桌面整洁和按时上下班等。
遵守这些箴言口诀,有助于提高银行从业合规柜员的风险防范意识和合规意识,确保银行业务的安全稳定运行。希望这些口诀能对您的工作带来帮助。如有其他问题,请随时提问。祝您工作顺利!
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