银行从业资格
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

中国人民银行有哪些反洗钱职责?

帮考网校2020-09-14 18:43:55
|
中国人民银行的反洗钱职责包括:

1. 制定反洗钱政策和监管规定,指导和监督金融机构的反洗钱工作。

2. 对金融机构进行反洗钱监管和检查,发现违规行为及时处理。

3. 协调国内外反洗钱合作,加强与国际反洗钱组织的联系与合作。

4. 收集、分析、评估反洗钱情报,及时向有关部门报告,协助打击洗钱犯罪。

5. 开展反洗钱宣传教育,提高公众的反洗钱意识和防范能力。

6. 参与反洗钱法律法规的制定和修订,为反洗钱工作提供法律支持。

7. 对涉嫌洗钱的案件进行调查和追缴,协助司法机关打击洗钱犯罪。
帮考网校
|

推荐视频

推荐文章