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洗钱的常见方式有哪些?

帮考网校2020-09-14 18:40:28
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1. 现金交易:将非法所得现金通过大量的现金交易进行洗钱,例如购买高价值的商品或服务。

2. 虚假业务:通过虚构或夸大实际业务的规模和利润,将非法所得掩盖在合法的业务中。

3. 货币兑换:通过多次跨境货币兑换,将非法所得转移至其他国家或地区,以避免监管机构的追踪。

4. 股票交易:通过虚假的股票交易来掩盖非法所得,例如通过股票市场的高频交易、股票操纵等方式。

5. 不动产交易:通过购买房地产等高价值资产,将非法所得转移至其他形式的资产。

6. 电子支付:通过虚构电子商务交易等方式,将非法所得转移至银行账户或电子支付平台。

7. 慈善捐赠:通过虚构的慈善捐赠,将非法所得掩盖在慈善事业中。

8. 货物贸易:通过虚构或夸大货物的价值和数量,将非法所得转移至其他国家或地区。

9. 游戏赌博:通过赌博等方式进行非法交易,将非法所得转移至其他形式的资产。
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