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金融犯罪的典型案例有哪些?

帮考网校2020-08-20 15:50:26
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1. 骗取贷款:指以虚假的身份、资产、收入等信息骗取银行或其他金融机构的贷款。

2. 证券欺诈:指在证券市场上通过虚假的信息、不实的陈述或者隐瞒重要信息等手段欺骗投资者,从而获得非法利益的行为。

3. 洗钱:指通过一系列复杂的交易和操作,将犯罪所得的资金变成合法的资金,以掩盖其非法来源和性质。

4. 金融诈骗:指以虚假的承诺、欺骗性陈述或其他手段骗取他人的财产。

5. 窃取银行卡信息:指通过各种手段获取他人的银行卡信息,然后利用这些信息进行盗刷、转账等非法活动。

6. 贪污受贿:指金融从业人员利用职务之便,收受他人的贿赂或者侵吞公款等行为。

7. 信用卡诈骗:指以虚假身份或者伪造信用卡信息进行消费或者提现,从而骗取他人的财产。

8. 保险欺诈:指以虚假的陈述或者隐瞒重要信息等手段欺骗保险公司,从而获得非法的保险赔偿。

9. 网络诈骗:指利用互联网技术进行欺诈活动,如虚假销售、虚假投资、虚假招聘等。

10. 期货欺诈:指在期货市场上通过虚假信息、操纵市场等手段欺骗投资者,从而获得非法利益的行为。
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