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健全反洗钱内控制度
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
建立客户身份识别制度
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
2020-05-15
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