健全反洗钱内控制度

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

建立客户身份识别制度

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度　

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作