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首页银行从业资格考试银行业法律法规与综合能力(初级)专业问答正文
金融机构在反洗钱方面的义务有什么。请帮忙回答,谢谢
帮考网校2020-06-10 19:00
精选回答

健全反洗钱内控制度

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

建立客户身份识别制度

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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