A、违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的

B、挪用单独管理的客户资产的

C、泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的

D、利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的

E、建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的