下载亿题库APP
联系电话：400-660-1360

银行从业资格

报考指南考试报名准考证打印成绩查询

备考资料

考试科目

找回密码

想起密码去登录

绑定手机号

依据《网络安全法》为保障您
相关功能的正常使用，账号需绑定手机

密码登录

微信登录

微信扫描二维码登录“帮考网”

还没账号？立即注册

微信登录

短信登录
密码登录

登录即代表同意《用户协议》和《隐私政策》

还没账号？立即注册

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失

首页银行从业资格考试银行业法律法规与综合能力（初级）专业问答正文

金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）。

帮考网校2020-05-19 10:00

精选回答

阅读量

课程

收藏

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D、违反保密规定，泄露有关信息的

E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

推荐视频

相关专业问答

信托业务有哪些分类？
·2020-08-28
信托公司的基本定位是什么？转型方向有哪些？
·2020-08-28
在我国目前的情况下，以下哪些金融机构通过直接融资获得资金（）。
bengsaifeng·2020-08-01
下列属于银行业金融机构的是（）。
baichunlai·2020-07-31
下列属于银行业金融机构的有（）。
cailaoceng·2020-07-31
银行业金融机构有下列（）情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万以上五十万以下的罚款。
ankuanlian·2020-07-12
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法，正确的是（）。
bojiarun·2020-07-11
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是（）。
bengsaifeng·2020-07-02
有以下哪些情况时，银行业金融机构有权拒绝检查（）。
bengsaifeng·2020-06-02
有以下哪些情况时，银行业金融机构有权拒绝检查（）。
biepiaozha·2020-05-03

班型推荐

试听更多

班级详情

立即报名

报考指南

考试介绍考试报名报名条件准考证考试指南证书领取

新人注册有礼
领学习资料下载APP
早备考早拿证

银行从业考试百宝箱离考试时间268天

学习资料免费领取

银行业法律法规与综合能力（初级）个人理财（初级）个人贷款（初级）银行管理（初级）公司信贷（初级）风险管理（初级）银行业法律法规与综合能力（中级）个人理财（中级）个人贷款（中级）银行管理（中级）公司信贷（中级）风险管理（中级）

免费领取全套备考资料

测一测是否符合报考条件

免费测试，不要错过机会

最高学历：
工作年限：
手机号码：

热门动态热门回答热门资料

银行从业资格考试题库我的题库

章节练习

章节专项突破

模拟专场

海量试题免费做

历年真题

真题实战演练

每日一练

每天10题练习

考前点题

高效提分72小时

热门视频

互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功，稍后帮考专业顾问免费为您解答，请保持电话畅通！

我知道了~！

温馨提示

信息提交成功，稍后帮考专业顾问给您发送资料，请保持电话畅通！

我知道了~！