A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人

B、共同被第三方企事业法人所控制

C、存在某种关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理

D、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制

E、在股权上或者经营决策上直接或间接被其他企事业法人控制