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金融机构的反洗钱内部审计由什么部门完成 金融机构的反洗钱内部审计由什么部门完成
金融机构的反洗钱内部审计由什么部门完成
axiezhi1回答 · 7022人浏览7022人浏览 · 0 收藏
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baisongpeng 新兵答主 04-02 TA获得超过6662个赞 2023-04-02 01:24
金融机构的反洗钱内部审计通常由内部审计部门或合规部门完成。这些部门负责监督和评估机构的反洗钱政策和程序是否符合法律法规和行业标准,并提供改进建议。同时,他们还需要跟踪和分析机构的交易数据,发现任何可疑活动,并报告给相关机构和监管机构。

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