银行从业资格
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

什么叫做反洗钱?洗钱罪的概念和行为方式是什么?

帮考网校2020-08-27 17:27:36
|
反洗钱(Anti-Money Laundering,简称AML)是指采取一系列措施和方法,防止犯罪分子通过各种手段将非法所得转化为合法资产,以逃避法律追究和监管机构的监管。洗钱罪是指将非法所得通过一系列的交易和操作,掩盖其非法来源,使其看起来像是合法的资产。洗钱罪的行为方式包括但不限于:将非法所得存入银行账户、购买房地产、股票等资产,以及进行虚假交易等。这些行为旨在掩盖非法所得的来源,使其变得难以追踪和监管。反洗钱的目的是通过建立有效的监管机制和措施,防止洗钱行为的发生,并追究犯罪分子的责任。
帮考网校
|

推荐视频

推荐文章