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  • 单选题对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是( )。
  • A 、对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员,依法给予行政处分
  • B 、对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人,情节严重的给予纪律处分
  • C 、对拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生,应依法追究金融机构负责人刑事责任
  • D 、对未按规定报送大额交易报告的金融机构,责令其限期修改

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参考答案

【正确答案:C】

[解析]只有刑事犯罪才追究刑事责任,金融机构有拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生的行为的,处50万元以上500万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可 以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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