- 多选题国际反洗钱组织主要包括()。
- A 、反洗钱金融行动特别工作组
- B 、沃尔夫斯堡集团
- C 、亚太反洗钱集团
- D 、欧亚反洗钱与反恐融资小组
- E 、埃格蒙特集团

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【正确答案:A,B,C,D,E】

- 1 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 2 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 3 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 4 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 5 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 6 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 7 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 8 【多选题】国际反洗钱组织主要包括()。
- A 、反洗钱金融行动特别工作组
- B 、沃尔夫斯堡集团
- C 、亚太反洗钱集团
- D 、欧亚反洗钱与反恐融资小组
- E 、埃格蒙特集团
- 9 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 10 【多选题】国际反洗钱组织主要包括()。
- A 、反洗钱金融行动特别工作组
- B 、沃尔夫斯堡集团
- C 、亚太反洗钱集团
- D 、欧亚反洗钱与反恐融资小组
- E 、埃格蒙特集团
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