- 单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》，商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户，应至少（）进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
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参考答案【正确答案：A】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》，商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户，应至少每半年进行一次审核。
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- B 、客户
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- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
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- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
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- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
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- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 7 【单选题】金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
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- A 、第三方
- B 、客户
- C 、该金融机构
- D 、该金融机构和第三方比例
- 9 【单选题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》，商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户，应至少（）进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
- 10 【单选题】根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易信息记录保存管理办法》，商业银行对本金融机构风险评级最高的客户或者账户，应至少（）进行一次审核。
- A 、每半年
- B 、每三个月
- C 、每季度
- D 、每年
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