- 判断题违反《反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
《反洗钱法》第三十三条规定。
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- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
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