- 单选题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清洗阶段
- 2 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 3 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 4 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 5 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 6 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 7 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
- 8 【多选题】我国金融监督管理机构有（）。
- A 、中国银行监督管理委员会
- B 、中国保险监督管理委员会
- C 、中国证券监督管理委员会
- D 、国家外汇管理委员会
- E 、中国人民银行
- 9 【多选题】我国金融监督管理机构有（）。
- A 、中国银行监督管理委员会
- B 、中国保险监督管理委员会
- C 、中国证券监督管理委员会
- D 、国家外汇管理委员会
- E 、中国人民银行
- 10 【单选题】我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
- A 、培植阶段
- B 、处置阶段
- C 、融合阶段
- D 、清晰阶段
热门试题换一换
- 以下关于商用房贷款操作风险的防控措施的说法中，不正确的是（）。
- 商业银行包括了（）
- 在项目财务分析的财务预测审查中,下列税金中,不应从销售收入中扣除的是( )。
- 银行采取常规清收手段无效而向人民法院提起诉讼。银行如果不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起( )日内向上一级人民法院提起上诉。
- 如果某公司的固定资产使用率( )，就意味着投资和借款需求很快将会上升，具体由( )决定。
- 为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
- 银行的客户可分为（ ）。
- 下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。
- 以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司划分为（）。
- 以下不属于信用风险缓释应遵循的原则的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
XnP2y