- 判断题反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
反洗钱的义务主体不只包括金融机构，还包括特定非金融机构。
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- 8 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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