- 单选题根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。
- A 、24
- B 、48
- C 、72
- D 、96
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
[解析] 根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。
- A 、24小时
- B 、48小时
- C 、72小时
- D 、96小时
- 2 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- 3 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 4 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 5 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 6 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 7 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 8 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
- 9 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
热门试题换一换
- 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
- 《破产法》规定，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以向人民法院提出的申请包括( )。
- 银团贷款是指由一家或几家银行牵头，组织多家银行参加，在同一贷款协议中按商定的条件向同一借款人发放的贷款，它属于营销渠道中典型的( )。
- 抵押合同应当包含的条款有（）。
- 明知是伪造变造的汇票、本票、支票而使用是（）。
- 如果某公司固定资产的累计折旧为50万元，总固定资产为100万元，总折旧固定资产为80万元，则该公司的固定资产使用率为( )。
- 借款需求是公司对（）的需求超过自身储备，从而需要借款。
- 用标准法测量股票风险的一般市场风险，资本计提比例不得高于（ ）。
- 信贷风险预警是一个信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价的过程。
- 商业银行实施有条件授信时应遵循（）的原则，授信条件未落实或条件发生变更未重新决策的，不得实施授信。
- 新协议规定银行资本结构和资本充足率的信息披露的内容只可以定量披露。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Qqp0y