- 单选题2004年建立的反洗钱监测分析中心是我国的( )。
- A 、经济工作中心
- B 、经济情报中心
- C 、金融信息中心
- D 、金融情报中心

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【正确答案:D】
考察反洗钱机构。

- 1 【判断题】证券公司有建立反洗钱内部控制制度的义务。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】反洗钱预防监控制度的核心是可疑交易报告制度。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】反洗钱法于( )起施行。
- A 、2007年10月1日
- B 、2006年10月31日
- C 、2008年1月1日
- D 、2007年1月1日
- 4 【判断题】反洗钱法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】反洗钱预防监控制度的核心是()。
- A 、合法合规
- B 、维护市场秩序
- C 、大额和可疑交易报告制度
- D 、预防为主,防治结合
- 6 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有( )。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- 7 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有( )。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- 8 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
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