- 判断题银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

- 1 【多选题】金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()。
- A 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
- B 、未按照规定履行客户身份识别义务的
- C 、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
- D 、违反保密规定,泄露有关信息的
- E 、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
- 2 【判断题】银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,国务院银行业监督管理机构可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()。
- A 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
- B 、未按照规定履行客户身份识别义务的
- C 、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
- D 、违反保密规定,泄露有关信息的
- E 、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
- 4 【判断题】银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()。
- A 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
- B 、未按照规定履行客户身份识别义务的
- C 、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
- D 、违反保密规定,泄露有关信息的
- E 、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
- 6 【判断题】银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】银行业金融机构严重违反审慎经营规则的,根据《银行业监督管理法》规定,由银监会责令改正,并处()罚款。
- A 、十万元以上二十万元以下
- B 、二十万元以上三十万元以下
- C 、三十万元以上五十万元以下
- D 、二十万元以上五十万元以下
- 8 【判断题】银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的,银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】银行业金融机构严重违反审慎经营规则的,根据《银行业监督管理法》规定,由银监会责令改正,并处()罚款。
- A 、十万元以上二十万元以下
- B 、二十万元以上三十万元以下
- C 、三十万元以上五十万元以下
- D 、二十万元以上五十万元以下
- 10 【单选题】银行业金融机构严重违反审慎经营规则的,根据《银行业监督管理法》规定,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处()罚款。
- A 、十万元以上二十万元以下
- B 、二十万元以上三十万元以下
- C 、三十万元以上五十万元以下
- D 、二十万元以上五十万元以下
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