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  • 多选题 中国人民银行的反洗钱职责主要有（）。
  • A 、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
  • B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
  • C 、健全反洗钱内控制度
  • D 、在职责范围内调查可疑交易活动
  • E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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参考答案

【正确答案：A,D,E】

中国人民银行的反洗钱职责主要有：
（1）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；

（2）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；
（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（4）在职责范围内调查可疑交易活动
（5）接受单位和个人对洗钱活动的举报；
（6）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（7）向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；
（8）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；
（9）法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
BC选项属于：商业银行反洗钱方面的义务。

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