- 多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,E】
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】金融机构反洗钱的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 2 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 3 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 4 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 5 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 8 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、保密义务和报告义务
- C 、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- D 、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- 10 【判断题】反洗钱的义务主体只包括金融机构。
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- ( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
- 将5000元现金存为银行定期存款，期限为4年，年利率为6%，下列表述正确的有（）。（取近似数值）
- 投保人最基本的义务是（）。
- ( )是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
- 个人经营贷款的还款方式有多种，不包括（ ）。
- 如果作为客座教授，那么王先生全年税后收入为( )元。
- 记录持卡人账户相关信息，具备银行授信额度和透支功能，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质是指（）。
- 下列属于特别重大刑事案件的有（ ）。
- 银行接到大规模投诉或投诉事项重大，可能引发群体性事件的应及时向（ ）报告。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
9X1Mq