- 多选题反洗钱的内容已经涵盖()三个重大的领域。
- A 、严重的刑事犯罪
- B 、恐怖融资
- C 、严重的经济犯罪
- D 、大规模毁灭性武器扩散
- E 、跨境融资

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【正确答案:A,B,D】
反洗钱的内容已经涵盖严重的刑事犯罪、恐怖融资和大规模毁灭性武器扩散等三个重大的领域。

- 1 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 2 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 3 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 4 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 5 【多选题】反洗钱的内容已经涵盖()三个重大的领域。
- A 、严重的刑事犯罪
- B 、恐怖融资
- C 、严重的经济犯罪
- D 、大规模毁灭性武器扩散
- E 、跨境融资
- 6 【多选题】反洗钱的内容已经涵盖()三个重大的领域。
- A 、严重的刑事犯罪
- B 、恐怖融资
- C 、严重的经济犯罪
- D 、大规模毁灭性武器扩散
- E 、跨境融资
- 7 【多选题】反洗钱的内容已经涵盖()三个重大的领域。
- A 、严重的刑事犯罪
- B 、恐怖融资
- C 、严重的经济犯罪
- D 、大规模毁灭性武器扩散
- E 、跨境融资
- 8 【多选题】根据重要程度和涵盖内容,信贷档案分类包括()。
- A 、一级信贷档案
- B 、二级信贷档案
- C 、三级信贷档案
- D 、四级信贷档案
- E 、五级信贷档案
- 9 【多选题】反洗钱的内容已经涵盖()三个重大的领域。
- A 、严重的刑事犯罪
- B 、恐怖融资
- C 、严重的经济犯罪
- D 、大规模毁灭性武器扩散
- E 、跨境融资
- 10 【多选题】根据重要程度和涵盖内容,信贷档案分类包括()。
- A 、一级信贷档案
- B 、二级信贷档案
- C 、三级信贷档案
- D 、四级信贷档案
- E 、五级信贷档案
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