- 多选题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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参考答案【正确答案：A,C,E】
B选项：银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。
D选项：任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 4 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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- A 、只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
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