- 单选题下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:D】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

- 1 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 2 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 3 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 4 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 5 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 6 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 7 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 8 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 9 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
- 10 【单选题】下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
- A 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- B 、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- C 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录