- 单选题( )有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动。
- A 、仅银行业金融机构工作人员
- B 、仪金融机构工作人员
- C 、任何单位和个人
- D 、仅中央银行工作人员

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【正确答案:C】
[解析] 《反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动。根据《金融机构反洗钱规定》第三条的规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,因此任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动。

- 1 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体()。
- A 、只有个人
- B 、只有政府部门
- C 、只有法人单位
- D 、任何单位和个人
- 2 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、组织、协调全国的反洗钱工作
- B 、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、负责反洗钱的资金监测
- 3 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
- A 、只能是金融机构工作人员
- B 、只能是金融机构
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 4 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
- A 、只能是金融机构工作人员
- B 、只能是金融机构
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 5 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 6 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 7 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 8 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 9 【单选题】有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
- A 、只能是金融机构
- B 、只能是金融机构工作人员
- C 、只能是金融机构工作人员或金融机构
- D 、可以是任何单位和个人
- 10 【多选题】中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
- A 、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- C 、健全反洗钱内控制度
- D 、在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
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